Процессы предупреждения, выявления и пресечения мошенничества, наносящего ущерб финансовым интересам государства и Европейского союза, будут оцифрованы. Министерство финансов вынесло на публичное обсуждение проект постановления Правительства, которым предлагается утвердить Концепцию и Положение об информационной системе «Мониторинг и координация противодействия мошенничеству» (далее — SI MCAF). Документ разработан при участии Государственной инспекции финансового контроля (ICFS) и ГП «Центр информационных технологий в финансах» (CTIF).
Система обеспечит централизованную инфраструктуру для сбора, хранения и управления информацией о прослеживаемости действий по борьбе с мошенничеством, а также для ведения журналов событий, формирования отчетов и показателей эффективности.
Проект определяет сферы компетенции и ответственности 14 государственных учреждений, участвующих в предоставлении данных для ведения и рассмотрения находящихся в производстве дел (Государственная канцелярия, Национальный банк Молдовы, Государственная инспекция финансового контроля, прокуратура, Министерство внутренних дел, Счетная палата и др.).
В частности, посредством SI MCAF Министерство финансов будет управлять финансовыми данными о внешних фондах и потоках финансирования, передавать информацию о бенефициарах, осуществлять мониторинг использования средств и предоставлять аналитическую поддержку для выявления нарушений и финансовых несоответствий. В свою очередь, Государственная налоговая служба будет взаимодействовать с системой, предоставляя налоговые данные, необходимые для проведения проверок и анализа рисков, а также содействовать выявлению потенциальных случаев мошенничества путем сопоставления информации о налогоплательщиках, их операциях и налоговых обязательствах.
Проект также прямо определяет категории документов, обрабатываемых в рамках SI MCAF. К ним относятся, в частности: сообщения о нарушениях или подозрениях в мошенничестве; налоговая и таможенная информация; бухгалтерские и финансовые документы; договоры, приложения к ним, налоговые накладные и отчеты о расходах; официальная служебная переписка и др.
SI MCAF будет интегрирована с 12 другими информационными системами, включая «Государственный регистр населения», «Государственный регистр юридических лиц», «Государственный регистр проверок», а также MNotify, MLog, MPay и т.д.
Согласно проекту, внедрение информационной системы SI MCAF обеспечит всем публичным органам и лицам, участвующим в расследовании и мониторинге дел, доступ к достоверной и согласованной информации; непрерывное и оперативное информирование участников процессов рассмотрения сообщений и проведения противодействия мошенничеству, в том числе посредством онлайн-доступа к электронным досье; повышение прозрачности деятельности органов, задействованных в рассмотрении и расследовании сообщений о нарушениях и мошенничестве, и др.
Заинтересованные стороны могут представить свои предложения и замечания до 8 июля 2026 года.