В целях внедрения положений Закона о деофшоризации (Закон № 215/2020) Правительство утвердило в ходе заседания, состоявшегося 8 ноября, Методологию определения юрисдикций, не отвечающих международным стандартам прозрачности (далее – Перечень), которая вступит в силу со дня опубликования документа в МО.
Перечень будет использоваться всеми органами государственной власти, государственными предприятиями и коммерческими компаниями с государственным капиталом для определения условий участия в процедурах приватизации, государственно-частного партнерства, в государственных закупках и концессиях, являясь основным инструментом, используемым в процессе внедрения национального механизмa деофшоризации и применимым к процедурам и контрактам, подпадающим под действие шести законов1.
Согласно Методологии, Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег (СПБОД) будет проводить периодическую оценку юрисдикций на основе информации, полученной от международных организаций, компетентных национальных органов и на основе публичной информации, анализируя как минимум:
• степень сотрудничества юрисдикции в отношении обмена информацией о регистрации коммерческих компаний любого типа (информация об учредителях, акционерах, администраторах, конечных бенефициарах и т. д.);
• отчеты международных организаций относительно степени применения международных стандартов прозрачности, внутренней правовой базы и эффективности компетентных органов на уровне рассматриваемой юрисдикции;
• информацию о степени внедрения в национальном законодательстве юрисдикции положений международных стандартов и/или нормативной базы ЕС.
Как для включения юрисдикции в перечень, так и для исключения из него, СПБОД запросит мнение Национального банка Молдовы, Национальной комиссии финансового рынка, Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества, Министерства финансов и Министерства экономического развития и цифровизации. Непосредственно перечень будет утвержден постановлением Правительства.
_____________________________________________________
1Закон №121/2007 об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении
Закон №179/2008 о частно-государственном партнерстве
Закон №131/2015 о государственных закупках
Закон №82/2017 о неподкупности
Закон №121/2018 о концессиях работ и концессиях услуг
Закон №71/2023 о субсидировании сельского хозяйства в сельской местности.