Вчера, 6 марта, Правительство РМ утвердило Перечень юрисдикций и автономных округов, не отвечающих международным стандартам прозрачности. В него включено 75 государств на основе информации, предоставленной международными организациями, компетентными национальными органами, а также на основе публичной информации.

Критерии включения юрисдикции или автономного округа в Перечень детально представлены в пояснительной записке к проекту.

Перечень составлен Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег по согласованию с Национальным банком Молдовы, Национальной комиссией финансового рынка, Агентством по возвращению добытых преступным путем активов, Министерством финансов, Министерством экономического развития и цифровизации и Министерством иностранных дел и европейской интеграции.