Ieri, 6 martie, Guvernul a aprobat Lista jurisdicțiilor și a regiunilor autonome care nu implementează standardele internaționale de transparență. Aceasta include 75 de state și a fost perfectată în baza  informațiilor parvenite de la organizații internaționale, de la autoritățile naționale competente și în baza informațiilor publice.

Criteriile pe care jurisdicția sau regiunea autonomă a fost înclusă în Listă sunt prezentate detaliat în nota proiectului.

Lista a fost elaborată de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor cu consultarea opiniei Băncii Naționale a Moldovei, Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale, Ministerului Finanțelor, Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării și Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene.