Республика Молдова авторизована для участия в автоматическом обмене информацией о финансовых счетах, сообщает Государственная налоговая служба. В соответствии с обязательством Республики Молдова о внедрении стандарта автоматического обмена информацией о финансовых счетах (AEOI), с 21 по 23 мая 2024 года была осуществлена оценка страны Глобальным форумом Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ГФ ОЭСР) в части, касающейся конфиденциальность и безопасность данных. Отчет ГФ ОЭСР был опубликован 20 сентября текущего года.

Автоматический обмен информацией о финансовых счетах является важным международным инструментом сокращения теневой экономики, противодействия нелегальным потокам капитала за границу, борьбы с уклонением от уплаты налогов и дополнительным источником поступлений в бюджет.

Согласно Закону № 69/2023, подотчетные финансовые учреждения ежегодно обязаны представлять в Государственную налоговую службу информацию, являющуюся объектом отчетности, в электронном формате ежегодно до 31 мая календарного года, следующего за годом, к которому относится эта информация.

Более детальную информацию по данному вопросу можно получить на странице ГНС «Автоматический обмен информацией о финансовых счетах».