Republica Moldova este autorizată pentru schimburi reciproce de date privind conturile financiare, comunică Serviciul Fiscal de Stat. Urmare a angajamentului Republicii Moldova de a implementa standardul privind schimbul automat de informații privind conturile financiare (AEOI), în perioada 21-23 mai 2024 Republica Moldova a fost supusă unei evaluări din partea Forumul Global al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (FG al OCDE) în partea ce ține de confidențialitatea și securitatea datelor. Raportul FG al OCDE  a fost publicat la 20 septembrie 2024.
 

Schimbul automat de informații privind conturile financiare este un instrument internațional important pentru reducerea economiei tenebre, contracararea fluxurilor ilegale a capitalului în străinătate, combaterea evaziunii fiscale și o sursă suplimentară pentru colectarea veniturilor la buget.
 

Potrivit Legii nr. 69/2023, instituțiile financiare raportoare transmit anual informațiile care fac obiectul raportării, până la data de 31 mai a anului calendaristic următor anului la care se referă, în format electronic, prin intermediul Sistemului Informațional al Serviciului Fiscal de Stat.
 

Informații detaliate aferente subiectului pot fi consultate pe portalul SFS „Schimb automat de informații privind conturile financiare”.