Поскольку 31 декабря 2024 года истекает срок представления и/или обновления информации о выгодоприобретающих собственниках Агентству государственных услуг (АГУ) юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и некоммерческими организациями, зарегистрированными в Республике Молдова, Государственная налоговая служба предоставляет некоторые уточнения.

Так, в соответствии с положениями Закона № 308/2017 о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, выгодоприобретающим собственником является любое физическое лицо, которое в конечном итоге владеет или контролирует клиента и/или физическое лицо от имени или в интересах которого, прямо или косвенно, осуществляется деятельность или сделка.

АГУ проверяет, регистрирует, ведет учет и обновляет данные о выгодоприобретающих собственниках юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и некоммерческих организаций, а ГНС регистрирует, ведет учет и обновляет данные о выгодоприобретающих собственниках налогоплательщиков, за исключением зарегистрированных АГУ.

Регистрация в Государственном реестре юридических лиц сведений о выгодоприобретающих собственниках юридических лиц могут осуществляться:

• удаленно, путем направления заявления и необходимых документов в электронном формате, подписанных усовершенствованной квалифицированной электронной подписью, на адрес электронной почты: ud(at)asp.gov.md ;

• в любом многофункциональном центре АГУ (без учета территориального принципа).

Рекомендуем также ознакомиться с:

• Практическим руководством заявителя электронной услуги «Удаленная государственная регистрация юридического лица».
• Декларирование выгодоприобретающего собственника в зависимости от порядка регистрации юридического лица.