Pe data de 31 decembrie 2024 expiră termenul-limită de prezentare și/ sau actualizare a informației cu privire la beneficiarul efectiv/ beneficiarii efectivi la Agenția Servicii Publice (ASP) de către persoanele juridice, întreprinzătorii individuali și organizațiile necomerciale înregistrate în Republica Moldova.

În acest context, Serviciul Fiscal de Stat precizează că, potrivit prevederilor Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, beneficiarul efectiv este orice persoană fizică ce deţine sau controlează în ultimă instanţă clientul şi/ sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/ căreia se realizează, direct sau indirect, o activitate sau o tranzacţie.
 

ASP verifică, înregistrează, ţine evidenţa şi actualizează datele cu privire la beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice, ai întreprinzătorilor individuali şi ai organizaţiilor necomerciale, iar SFS înregistrează, ţine evidenţa şi actualizează datele cu privire la beneficiarii efectivi ai contribuabililor, cu excepţia celor înregistraţi de ASP.
 

Înregistrarea și înscrierea în Registrul de stat al unităților de drept a datelor cu privire la beneficiarul efectiv/ beneficiarii efectivi ai unităților de drept poate fi efectuată:

• la distanță, prin transmiterea cererii și documentelor necesare, în formă de documente electronice, semnate cu semnătura electronică avansată calificată, la adresa de e-mail: ud@asp.gov.md;
• în centrele multifuncționale ale ASP, fără a ține cont de principiul teritorial.

Recomandăm să examinați și:

•  Ghidul practic al solicitantului serviciului electronic „Înregistrarea de stat la distanță a unității de drept”.  
• Declararea beneficiarului efectiv în funcție de modul de înregistrare a entității.