Юридическим лицам, включенным в Перечень1 лиц, подозреваемых в связях с физическими и юридическими лицами, в отношении которых применяются санкции, запрещается выплата/предоставление дивидендов и займов наличными денежными средствами, в том числе с использованием инструментов цессии. В случае обнаружения нарушения соответствующего запрета, Государственная налоговая служба на основании уведомления Службы информации и безопасности или Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег налагает арест на эквивалентные выплаченным/предоставленным суммы. Если юридическое лицо, выплатившее дивиденды или предоставившее заем, не имеет в собственности сумм или имущества, на которое может быть обращено взыскание, меры обеспечения будут применяться к суммам или имуществу, находящимся во владении того, кто получил эти дивиденды или заем.
Эти и другие уточнения введены в Распоряжение №45/2022 Комиссии по чрезвычайным ситуациям и утверждены Распоряжением №74 от 28 июня 2023 г. Документ опубликован на официальной странице Правительства.
Со списком лиц, которые подпадают под эти положения, также приведен в Распоряжении №74/2023.
__________________________________________
1 Перечень физических и юридических лиц, включенных в международные санкционные списки Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Канады и Норвегии, за действия, направленные на дестабилизацию внутренней обстановки в Республике Молдовы или за причастность к деятельности, которая угрожает государственности и территориальной целостности соседнего государства – Украины.