Аудиторы, юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие в качестве основной экономической или профессиональной деятельности услуги бухгалтерских и налоговых консультаций, подпадают под действие инструкции по установлению и проверке личности клиентов с помощью электронных средств, устанавливает проект приказа об утверждение указанной инструкции, разработанный Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег (СППСБ). Документ вынесен на общественные консультации, которые продлятся до 17 августа.

Другими субъектами отчетности станут физические и юридические лица, участвующие в сделках, стоимость которых превышает 200 тысяч леев, из следующих областей:

• торговли (включая драгоценные металлы и камни);

• агентств недвижимости, если ежемесячная сумма за арендованную недвижимость превышает указанную сумму;

• посреднической деятельности;

• операций с произведениями искусства (посреднические услуги, хранение, торговля, закупка, в том числе осуществляемые галереями, аукционными домами, резидентами СЭЗ);

• организации азартных игр.

Согласно проекту, идентификация и проверка личности клиентов с помощью электронных средств осуществляется на основе соответствующей оценки рисков и с использованием одного или нескольких методов¹, установленных Законом № 308/2017.

Субъекты отчетности будут обязаны передать запрошенную информацию о физических и юридических лицах-резидентах, их представителях и учредителях, администраторах и конечных бенефициарах, соблюдая политику конфиденциальности.

Требования, касающиеся применения идентификации с помощью электронных средств, рисков и мер предосторожности, обработки и хранения данных, а также ответственности изложены в проекте, с которым можно ознакомиться здесь.

_______________________________________________

¹ Закон №308/2017, ст. 5¹ ч.(2):

Идентификация и проверка личности клиентов посредством электронных средств проводятся на основании соответствующей оценки рисков и с использованием одного или нескольких из следующих методов, в зависимости от риска:

а) посредством электронных средств идентификации с достаточным уровнем безопасности и согласно стандартам, установленным Законом об электронной идентификации и доверительных услугах № 124/2022;

b) посредством электронных средств, совокупно обеспечивающих прямую передачу видео- и аудиозаписи или передачу фотографии с элементами проверки физического присутствия, регистрацию оригинала удостоверяющего личность документа при прямой передаче и фиксирование изображения лица клиента;

c) посредством других электронных средств, предоставленных квалифицированным поставщиком доверительных услуг, аккредитованным в соответствии с Законом об электронной идентификации и доверительных услугах № 124/2022.