Операции по обмену наличной валюты осуществляются только при наличии документов, удостоверяющих личность, а данные, в них содержащиеся, подлежат регистрации со стороны пункта по обмену валют, устанавливает законопроект о внесении изменений в ст. 5 ч. (8) о внесении изменений в Закон № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, утвержденный парламентом в первом чтении на в ходе внеочередной сессии, состоявшейся 17 августа.

Так, предъявление документа, удостоверяющего личность, при совершении обмена валюты станет обязательным независимо от суммы. Авторы проекта считают, что это обеспечит предотвращение использования фальшивых или украденных удостоверений личности при попытке осуществления отмывания денег или финансирования незаконной деятельности, а регистрация документов обменными пунктами будет полезна при расследовании подозрительных операций.

Напоминаем, в настоящее время операции по обмену валюты, эквивалент которой не превышает сумму в 10 тыс. леев, могут осуществляться без предъявления документов, удостоверяющих личность.