Operațiunile de schimb valutar în numerar se efectuează numai cu prezentarea actelor de identitate, iar datele din acestea urmează a fi înregistrate de către unitatea de schimb valutar, stabilește proiectul de lege pentru modificarea art. 5 alin. (8) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, votat de Parlament în cadrul ședinței extraordinare din 17 august.

Astfel, prezentării unui act de identitate la efectuarea schimbului valutar va deveni obligatorie, indiferent de sumă. Autorii proiectului consideră că aceasta va asigura prevenirea folosirii unor identități false sau furate în încercarea de a spăla bani sau a finanța activități ilegale, iar înregistrarea actelor de către unitățile de schimb valutar va fi utilă în investigarea unor tranzacții suspecte.

Amintim, la momentul de față fără prezentarea actelor de identitate pot fi effectuate operațiuni de schimb valutar echivalentul cărora nu depășește suma de 10 mii lei.