Финансовые средства, любая категория материальных или нематериальных, движимых или недвижимых активов, а также документы или иные правовые акты в любой форме, в том числе в электронной или цифровой форме, удостоверяющие право собственности или другое право, в том числе любая доля в этих ценностях (активах) станет объектом гражданской конфискации.
Законопроект, посредством которого должен быть утвержден соответствующий механизм, был рассмотрен в ходе заседания госсекретарей. Документ разработан Министерством юстиции при поддержке Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества (ARBI) в составе Национального центра по борьбе с коррупцией и Национального органа по неподкупности (ANI).
Субъектами гражданской конфискации являются лица, осужденные, обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений, предусмотренных отдельными статьями1 Уголовного кодекса, если не была применена расширенная конфискация; которые были признаны подозреваемыми или обвиняемыми в совершении указанных преступлений, но уголовное расследование было прекращено, закрыто или выведены из под уголовного преследования, но в рамках расследования уголовного дела на имущество этих лиц наложен арест в целях обеспечения возможной специальной и/или расширенной конфискации, а также члены их семей или лица, взаимосвязанные с субъектом (с определенными условиями).
Механизм устанавливает способы осуществления гражданской конфискации:
• представление иска ANI (после определения существенной разницы между имуществом, приобретенным во время исполнения мандатов, занятия государственной или публичной должности, и полученными доходами и расходами, понесенными в тот же период субъектом проверки);
• представление иска ARBI (в случае обвиняемых, которые были осуждены по уголовному делу без установления судом расширенной конфискации активов или если уголовное преследование было прекращено, если лицо было выведено из под уголовного преследования, в рамках которого на находящееся имущество был наложен арест в целях обеспечения возможной специальной и (или) расширенной конфискации).
Проект устанавливает субъектов, наделенных правом обращения в судебную инстанцию и подачи заявления о инициировании гражданской конфискации, определяет срок исковой давности по соответствующему иску, предусматривает порядок проведения финансового расследования, права и обязанности сторон и т.д.
При этом предлагается дополнить Уголовный кодекс статьей, которая будет регулировать уведомление о проведении финансовых расследований, связанных с гражданской конфискацией имущества. Так, при прекращении расследования уголовного дела или его прекращении прокурор уведомляет ARBI о необходимости проведения финансовых расследований для осуществления гражданской конфискации активов.
В соответствии с положениями документа, окончательное решение о гражданской конфискации направляется в ARBI или ANI (для информирования) и, для исполнения, в Государственную налоговую службу.
______________________________________
1 Ст. 158, 165, 1651, 168, 206, 2061, 2081, 2171, 2173, 218 - 220, 236 - 240, 2421–243, 248 - 249, 279, 283, 284, 324 - 328, 327, 328, 3302, 3321–3351 şi 3621