В целях соответствия Директиве Европейского Парламента и Совета Европейского Союза № 2015/849 от 20 мая 2015 г. о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег и финансирования терроризма в конце прошлого года был утвержден новый Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017 (далее – Закон № 308/2017), а прежний Закон № 190/2007 утратил силу.