Три категории работников 17 типов отчётных единиц¹ будут обязаны получать, не реже одного раза в 3 года, сертификат о прохождении обучения в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.

Согласно проекту закона о внесении изменений в некоторые нормативные акты, разработанному Министерством юстиции совместно со Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег (СПБОД), сертификат представляет собой типовой документ, подтверждающий успешную сдачу его обладателем сертификационного экзамена после прохождения программы обучения в указанной области. Курс будет разработан СПБОД и станет инструментом для унифицированного специализированного обучения, что обеспечит качество отчётности и подтвердит профессиональную подготовку сотрудников отчетных единиц.

Таким образом, предусмотрено дополнение Закона № 308/2017 ст. 13¹, согласно которой обучение и сертификация могут стать обязательными для следующих лиц:

• занимающих руководящую должность высшего уровня, ответственных за обеспечение соответствия политик и процедур в данной области;
• должностных лиц, ответственных за обеспечение соответствия политик и процедур требованиям законодательства;
• работников отчетной единицы, уполномоченных выполнять функции по обеспечению соблюдения установленных политик и процедур.

Согласно документу, рассмотренному 23 февраля в ходе заседания государственных секретарей, наличие и действительность сертификатов обучения указанных лиц будут проверяться в рамках надзорных мероприятий органами, уполномоченными осуществлять соответствующие функции в отношении отчётных единиц.

Закон может вступить в силу со дня опубликования утвержденного нормативного акта в МО, а в течение 3 месяцев со дня публикации СПБОД утвердит необходимые документы для внедрения его положений.

¹ Установлены в ст. 4 Закона № 308/2017 о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.