Excluderea din 12 acte normative a normelor care vizează autorizarea operațiunilor valutare de capital, precum și includerea în acestea a unor noi reglementări au drept scop crearea cadrului legal pentru liberalizarea totală a operațiunilor valutare.

Anterior publicația noastră a prezentat modificările propuse prin alt proiect la Legea privind reglementarea valutară, care urmează a fi puse în aplicare în termen de o lună din data publicării acestora în MO. Intervențiile propuse la momentul de față vor oferi sectorului financiar al Republicii Moldova o perioadă de adaptare pentru liberalizarea totală a operațiunilor valutare de  la data aderării la UE.

Proiectul examinat în cadrul ședinței secretarilor de stat din 23 martie prevede:

• efectuarea fără restricții a operațiunilor valutare între rezidenți și nerezidenți;
• excluderea controlului valutar în privința respectării cerințelor autorizațiilor eliberate de BNM pentru efectuarea operațiunilor valutare;
• reglementarea fluxului valutar în numerar (scoaterea din/ introducerea în Republica Moldova), inclusiv în bagaje neînsoțite, conform Codului vamal;
• aplicarea nerestricționată a plăților și transferurilor în cadrul operațiunilor valutare de capital;
• abrogarea Legii nr.1466/1998 cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe;
• excluderea obligației BNM de a raporta SFS  informaţia despre persoanele cărora li s-a autorizat, conform legislaţiei valutare, deschiderea de conturi în străinătate, precum şi rapoartele privind conturile deschise în străinătate prezentate conform legislaţiei de titularii de conturi etc.

Autorii proiectului menționează că, liberalizarea totală a mișcărilor de capital și excluderea autorizațiilor pentru operațiunile valutare nu exclud aplicarea prevederilor legislației ce ține de combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și supravegherea prudențială a instituțiilor financiare.