În cadrul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) va fi instituit statutul de ofițer de informații financiare – un regim distinct al raporturilor de serviciu, inclusiv a atribuțiilor acestuia, garanțiilor profesionale, drepturilor, obligațiilor și interdicțiilor, precum și aplicarea față de acesta a unui sistem de stimulare pentru a încuraja performanța funcției expuse la riscuri. Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, scopul căruia este consolidarea cadrului instituțional și certificarea în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, a fost aprobat în I lectura de Parlament pe data de 26 iunie.

Suplimentar, documentul stabilește obligativitatea obținerii de către trei categorii de angajați ai celor 17 tipuri de entități raportoare¹, cel puțin o dată la 3 ani, a unui certificat de instruire în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă. Acesta reprezintă un document tipizat care atestă promovarea de către titular a examenului de certificare urmare a participării la programul de instruire în domeniul vizat. Cursul va fi elaborat de către SPCSB și va deveni un instrument pentru instruirea specializată uniformă, ceea ce va asigura calitatea raportărilor, fiind confirmată pregătirea profesională a subiecților raportării. 

Astfel, este preconizată completarea Legii nr. 308/2017 cu art. 13¹, potrivit căruia poate deveni obligatorie instruirea și certificarea pentru următoarele persoane:

• cu funcție de conducere de rang superior responsabilă de asigurarea conformității politicilor şi procedurilor în domeniu;
• cu funcție de răspundere responsabilă de asigurarea conformității; 
• angajatul entității raportoare abilitat cu funcții de asigurare a conformității politicilor şi procedurilor stabilite.

Existența și valabilitatea certificatelor de instruire ale persoanelor menționate supra va fi verificată în cadrul măsurilor de supraveghere de către organele abilitate cu respectivele funcții ale entităților raportoare.

Legea poate fi pusă în aplicare din data publicării actului normativ adoptat în MO, iar în termen de 3 luni de la data publicării SPCSB va aproba actele necesare pentru implementarea acesteia.

____________________________________

¹ Stabilite la art. 4 din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.