Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) a aprobat Ordinul nr.20 privind aprobarea Metodologiei cu privire la modul de completare și transmitere a formularelor speciale privind activitățile sau tranzacțiile care cad sub incidența Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și a Instrucțiunilor de completare a lor.
Documentul a fost publicat în MO din 15 august și va intra în vigoare la 1 septembrie 2023. Recent publicația noastră a prezentat proiectul potrivit căruia subiecți raportori cu Identificarea electronica a clienților către SPCSB vor deveni persoanele fizice și juridice implicate în tranzacții, valoarea cărora depășește 200 mii lei, inclusiv auditorii, persoanele juridice și întreprinzătorii individuali care prestează, ca activitate economică sau profesională principală, servicii de contabilitate și consultanță fiscală.
Astfel, anexe la Ordinul nr.20/2023 sunt Instrucțiunile de completare a formularului special pentru:
bănci; unitățile de schimb valutar; societățile de investiții, societățile de registru și Depozitarul central unic al valorilor mobiliare; participanții profesioniști la piața asigurărilor de viață; organizațiile de creditare nebancară; asociațiile de economii și împrumut; agenții imobiliari; prestatorii de servicii de plată și emitenți de monedă electronica; notari; organizatorii jocurilor de noroc; persoane fizice și juridice care comercializează bunuri (inclusiv persoanele fizice și juridice care practică activități cu metale prețioase și pietre prețioase) numai în cazul în care plățile sunt efectuate în numerar, indiferent dacă tranzacția este efectuată printr-o operațiune sau prin mai multe operațiuni care au legătură între ele; persoanele care depozitează, comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul de opere de artă, inclusiv atunci când această activitate este desfășurată de galerii de artă și case de licitații, precum și de rezidenții din zone economice libere.
Potrivit Metodologiei, formularele speciale privind tranzacțiile efectuate vor fi remise SPCSP exclusive în format electronic, prin intermediul unui canal securizat de transmitere a datelor sau a soft-ului specializat, ce vor fi stabilite de Serviciu.
Atât Metodologia, cât și formularele aprobate pot fi consultate în MO nr.314-317 din 15 august.