Обеспечение финансового равноправия и соблюдения прав всех экономических субъектов являются целями законодательной инициативы, зарегистрированной в Парламенте. Речь идет о внесении поправок в Закон № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также в Закон № 160/2011 о регулировании предпринимательской деятельности путем разрешения и касается декларирования выгодоприобретающих собственников.
Так, предлагается исключение обязательства уплаты экономическими субъектами любых сборов и платежей по установленным процедурам, а покрытие всех расходов, связанных с выдачей и обновлением документов и справок об идентификации выгодоприобретающего собственника, полностью осуществлять за счет государственного бюджета.
Согласно пояснительной записке к проекту, в настоящее время порядка 160 тыс. субъектов обязаны декларировать выгодоприобретающих собственников, при этом затраты составляют 1049 леев на одно предприятие. Соответственно, в случае утверждения и внедрения новых положений, хозяйствующие субъекты сэкономят около 168 млн леев ежегодно.
Также предлагается возместить уже уплаченные средства юридическим лицам, представившим информацию о выгодоприобретающих собственниках (по оценкам, они достигли 50 млн леев).
Инициатива также предусматривает избежание дополнительных затрат со стороны бизнес-среды в случае установления обязательств, вытекающих из выполнения международных обязательств Республики Молдова, если они не направлены непосредственно на получение экономической выгоды для предпринимателей (поправки в Закон № 160/2011). Так, указанный закон будет дополнен положением о том, что все документы, предусмотренные обязательствами, принятыми Республикой Молдова и запрашиваемые у экономических субъектов исключительно в интересах государства, должны предоставляться на безвозмездной основе.
Если законопроект будет утвержден Парламентом, его положения вступят в силу по истечении 30 дней с даты опубликования нормативного акта в МО.
Справка: В соответствии с положениями Закона № 308/2017, выгодоприобретающим собственником является любое физическое лицо, которое в конечном итоге владеет или контролирует клиента и/или физическое лицо, от имени или в чьих интересах прямо или косвенно осуществляется деятельность или сделка. Крайний срок представления информации был установлен на 31 декабря 2024 года, однако, по данным Агентства государственных услуг (АГУ), юридические лица, индивидуальные предприниматели и некоммерческие организации будут вправе обновить информацию о выгодоприобретающих собственниках до 31 декабря 2025 года.