Проект закона о ратификации Международного договора об обмене данными в целях проверки деклараций об имуществе, подписанный в Кишиневе 23 октября 2023 года, зарегистрирован в Парламенте. Целью документа является предотвращение коррупции путем обеспечения прямого административного обмена информацией между сторонами. Он будет применяться независимо от того, включает ли система декларирования запрашиваемой Стороны идентичные аспекты, связанные с финансовой информацией или личными интересами, охватывает одни и те же категории деклараций, используют те же процедуры проверки их достоверности или предусматривают те же последствия, что и система декларирования запрашивающей Стороны.

В смысле договора координационным пунктом является назначенный орган Стороны, который обладает компетенцией по обмену информацией с аналогичным органом другой Стороны. Согласно проекту, таким пунктом в Республике Молдова станет Национальный орган по неподкупности.

Координационные пункты смогут обмениваться, без ограничений, информацией, полученной из баз данных, поддерживаемых государственными органами или частными организациями, относительно сборов и налогов, банковских счетов, ценных бумаг, видов деятельности, компаний, трастовых фондов, а также соглашений юридического и иного характера, недвижимости, автомобилей и другого движимого имущества, а также права интеллектуальной собственности. При этом документ также предусматривает возможность добровольного предоставления информации другому пункту, доступ к которой возможен только в соответствии с национальным законодательством последнего пункта по проверке деклараций об имуществе, а также обусловленный отказ от предоставления или получения информации другому пункту.

Договор также определяет виды проверок, которые могут проводиться:

• путем сравнения данных, что приводит к обнаружению сокрытых активов или необъявленного конфликта интересов и несовместимости;

• тематические (в связи с жалобой, нарушением или аналогичным деянием) и

• путем опроса (проверка выборки деклараций по критериям, определенным законодательством одной из Сторон Договора).

Срок действия договора не ограничен. Закон о его ратификации вступит в силу со дня опубликования в МО, а Договор – по истечении 30 дней со дня передачи ратификационной грамоты депозитарию (Правительству Республики Сербия).