Представление юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, трастами и аналогичными юридическими образованиями недостоверных, неполных или неправильных сведений, необходимых для регистрации создания, внесения изменений в учредительные документы и в сведения, внесенные в Государственный регистр, государственной регистрации лиц, подлежащих реорганизации, и исключения их из Государственного регистра и Регистр трастов и аналогичных юридических образований, а также не обновление соответствующих сведений, в случае их изменения, влечет наложение штрафа в размере от 300 до 800 условных единиц на физическое лицо/лицо, занимающее ответственное положение, и от 1000 до 1500 условных единиц – на юридическое лицо.
Это положение введено в Административный кодекс Законом № 268/2024 о внесении изменений в некоторые нормативные акты (дополнительное применение во внутренней нормативной базе Рекомендаций Международной группы финансовых действий), который был утвержден Парламентом в окончательном чтении 28 ноября.
Целью внесенных поправок является адаптация национальной правовой базы по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма к международным стандартам в данной сфере, а также обеспечение условий для скорейшего присоединения Республики Молдова к Единой платежной еврозоне.
Так, установлены обязательства по раскрытию выгодоприобретающих собственников для трастов и аналогичных юридических структур, регулируется порядок ведения регистров учета, доступ к реестру выгодоприобретающих собственников юридических лиц и т.д.
В то же время в Закон № 220/2007 о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей включены нормы, касающиеся обязанности предоставления данных физических лиц-резидентов, ответственных за предоставление и обновление информации в Государственном реестре юридических лиц, в том числе выгодоприобретателей, а также создания Реестра трастов и аналогичных юридических образований, которым будет управлять Государственная налоговая служба.
Закон № 268/2024 вступит в силу со дня опубликования МО, а юридические лица, индивидуальные предприниматели, трасты и любые аналогичные юридические образования в течение 24 месяцев со дня его вступления в силу назначат лицо, ответственное за предоставление и/или обновление информации о выгодоприобретающем собственнике.