Prezentarea de către persoanele juridice, întreprinzătorii individuali, fiduciile și construcțiile juridice similare a unor date neveridice, incomplete sau incorecte, necesare la înregistrarea constituirii, la modificarea în actele de constituireși în datele înscrise în Registrul de stat, la înregistrarea de stat a persoanelor supuse reorganizării și la radierea acestora din Registrul de stat și din Registrul fiduciilor și construcțiilor juridice similare, precum și neactualizarea informației respective, în cazul în care au intervenit modificări, se sancționează cu amendă de la 300 la 800 de unități convenționale aplicată persoanei fizice/persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 1000 la 1500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
Prevederea este inclusă în Codul contravențional prin Legea nr. 268/2024 pentru modificarea unor acte normative (implementarea suplimentară în cadrul normativ intern a Recomandărilor Grupului de Acțiune Financiară Internațională), care a fost aprobată de Parlament în lectură finală în cadrul ședinței din 28 noiembrie.
Scopul modificărilor operate este adaptarea cadrului legal național ce vizează prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului la standardelor internaționale în domeniu, precum și asigurarea condițiilor pentru aderarea cât mai rapidă a Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro.
Astfel, sunt stabilite obligațiile de divulgare a beneficiarilor efectivi pentru fiducii și construcții juridice similare, este reglementat modul de ținere a registrelor conturilor, accesul la registrul beneficiarilor efectivi ai persoanelor juridice etc.
Totodată, în Legiea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali sunt incluse norme cu privire la obligativitatea prezentării datelor persoanelor fizice rezidente responsabile pentru furnizarea și actualizarea informațiilor din Registrul de stat al unităților de drept, inclusiv ale beneficiarilor efectivi, dar și crearea Registrului fiduciilor și construcțiilor juridice similare, care va fi gestionat de Serviciul Fiscal de Stat.
Legea nr. 268/2024 va intra în vigoare la data publicării în MO, iar persoanele juridice, întreprinzătorii individuali, fiduciile și orice construcție juridică similară, în termen de 24 de luni de la data intrării în vigoare a acesteia, vor desemna persoana responsabilă pentru furnizarea și/sau actualizarea informației cu privire la datele privind beneficiarul efectiv.