Условия специальной или расширенной конфискации имущества, переданного подозреваемым, обвиняемым или осужденным третьим физическим или юридическим лицам либо приобретенного ими у подозреваемого, обвиняемого или осужденного, будут установлены Уголовным кодексом. Проект его дополнения новыми положениями был рассмотрен в первом чтении Парламентом.

Так, указанные активы будут конфискованы, если:

• третьи лица (как физические, так и юридические) знали или должны были знать, что имущество находится во владении в нарушение положений законодательства, получены в результате преступлений, а также от доходов или льгот от использования этого имущества, переданы в качестве вознаграждения преступнику и т.д.;

• целью передачи или приобретения имущества было избежание конфискации, в том числе в случаях, когда передача или приобретение осуществлялись бесплатно или за денежную сумму, явно несоразмерную рыночной стоимости товара;

• которые остаются в фактической собственности подозреваемого, обвиняемого, подсудимого или осужденного и т.п.

При этом предусмотрено исключение, что конфискация не может быть применена к активам, принадлежащим добросовестным физическим или юридическим третьим лицам.

Еще одно положение, включенное в проект, предусматривает возможность специальной конфискации имущества в случае освобождения подозреваемого, обвиняемого или подсудимого от уголовной ответственности.  Она не будет применяться в случае освобождения лица от уголовной ответственности в результате истечения срока исковой давности и если этот срок истек после начала уголовного дела.

Целью проекта является возмещение добытого преступным путем имущества посредством эффективных механизмов отслеживания и идентификации активов, их конфискации, а также их эффективный возврат, отмечают авторы.

Новые положения вступят в силу по истечении трех месяцев со дня опубликования утвержденного нормативного акта в МО.