20 июня в Monitorul Oficial № 328 был опубликован Приказ ГНС № 322/2025 о внесении изменений в Инструкцию по учету налогоплательщиков, утвержденную Приказом ГНС № 352/2017. Документ направлен на усиление контроля за операциями с банковскими счетами и ячейками, а также на соответствие международным стандартам противодействия отмыванию денег.

В обновленные приложения (№ 8, 8¹, 9, 11, 23, 24) добавлены новые поля для данных уполномоченного лица владельца счета (фискальный код, статус резидент/нерезидент, гражданство, адрес), подробной информации о выгодоприобретающем собственнике (бенефициаре), включая источник доходов и  страну происхождения, уточненных реквизитов для иностранных клиентов и лиц с временными удостоверениями.

Теперь требуется указывать сроки действия договора аренды банковской ячейки, данные бенефициара, даже если он не является формальным владельцем.

Приказ начнет действовать по истечении 2 месяцев со дня его опубликования (с 20 августа 2025 года).

Изменения актуальны для представителей бизнеса, работающих с иностранными контрагентами.