La 20 iunie, în Monitorul Oficial nr. 328 a fost publicat Ordinul SFS nr. 322/2025 cu privire la modificarea Instrucţiunii privind evidenţa contribuabililor, aprobată prin Ordinul SFS nr. 352/2017. Documentul are drept scop consolidarea controlului asupra operațiunilor cu conturi și casete de siguranţă, precum și alinierea la standardele internaționale de combatere a spălării banilor.

În anexele actualizate (nr. 8, 8¹, 9, 11, 23, 24) au fost introduse noi câmpuri pentru datele persoanei împuternicite a deținătorului contului (codul fiscal, statutul de rezident/nerezident, cetățenia, adresa), informațiile detaliate despre beneficiarul efectiv, inclusiv sursa veniturilor și țara de origine, precum și datele precizate pentru clienții străini și persoanele care dețin acte de identitate provizorii.

Acum va fi necesar să fie indicate perioadele de valabilitate ale contractelor de închiriere a casetelor de siguranţă și datele beneficiarului efectiv, chiar dacă acesta nu este deținătorul formal al contului sau al casetei.

Ordinul va intra în vigoare peste 2 luni de la data publicării (începând cu 20 august 2025).

Modificările sunt relevante pentru reprezentanții mediului de afaceri care colaborează cu partenerii străini.