Юридические лица (включая некоммерческие организации, индивидуальных предпринимателей и крестьянские (фермерские) хозяйства), зарегистрированные в Республике Молдова, обязаны представить и/или актуализировать в Агентстве государственных услуг (АГУ) информацию о выгодоприобретающем собственнике/ собственниках. Крайний срок истекает 31 декабря 2025 года, напоминает агентство.
АГУ уточняет, что, согласно ст. 2632 Кодекса о правонарушениях, штраф в размере от 1000 до 1500 условных единиц применяется за:
- недекларирование, неполное или недостоверное декларирование сведений о выгодоприобретающем собственнике/ собственниках;
- неосуществление обновления соответствующей информации в случае наступления изменений в отношении выгодоприобретающего собственника/ собственников;
- неназначение физического лица-резидента, ответственного за предоставление и/или обновление вышеуказанной информации.
Для упрощения процесса регистрации АГУ рекомендует ознакомиться с разделом «Выгодоприобретающие собственники юридических лиц» на официальном сайте ведомтсва.
Регистрация сведений о выгодоприобретающем собственнике в Государственном регистре юридических лиц может быть осуществлена:
• удаленно – путем отправки заявления и необходимых документов в электронном формате, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, на адрес be(at)asp.gov.md ;
• лично – в многофункциональных центрах АГУ, без применения территориального принципа (предварительная запись здесь).
За дополнительной информацией обращайтесь в AГУ по телефону 14 909 – Служба поддержки клиентов.
Напоминаем, что ч. (1) ст. 14 Закона № 308/2017 установлено, что орган государственной регистрации осуществляет проверку, регистрацию, учет и обновление информации о выгодоприобретающих собственниках юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, за исключением публичных учреждений/органов публичной власти, государственных и муниципальных предприятий, коммерческих обществ с полностью или преимущественно государственным капиталом, при регистрации их учреждения, при регистрации изменений в зарегистрированные данные о выгодоприобретающих собственниках в Государственном регистре правовых единиц, при государственной регистрации лиц, подлежащих реорганизации, и при их исключении из Государственного регистра.
Ранее срок представления сведений о выгодоприобретающих собственниках был установлен до 31 декабря 2024 года, но был перенесен до 31 декабря 2025 года.