Persoanele juridice (inclusiv organizațiile necomerciale, întreprinzătorii individuali și gospodăriile țărănești (de fermier)) înregistrate în Republica Moldova sunt obligate să prezinte și/sau să actualizeze la Agenția Servicii Publice (ASP) informația cu privire la beneficiarul /beneficiarii efectivi. Termenul-limită expiră la 31 decembrie 2025, reiterează autoritatea.

ASP precizează că, potrivit art. 263²  al Codului contravențional, se sancționează cu amendă de la 1000 la 1500 de unități convenționale:

• nedeclararea, declararea incompletă/incorectă a respectivei informații;
• neactualizarea acesteia în cazul în care au intervenit modificări ce vizează beneficiarul efectiv;
• nedesemnarea persoanei fizice rezidente responsabile pentru furnizarea și/sau actualizarea informațiilor cu privire la datele privind beneficiarul efectiv.

Pentru a facilitarea procesului de înregistrare, ASP recomandă să consultați pe pagina sa oficială secțiunea Beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice.

Înregistrarea informației privind beneficiarii efectivi în Registrul de stat al unităților de drept poate fi realizată:

• la distanță – prin transmiterea cererii și a documentelor necesare în format electronic, semnate cu semnătura electronică avansată calificată, la adresa: be(at)asp.gov.md;
• personal – în centrele multifuncționale ale Agenției Servicii Publice, fără a ține cont de principiul teritorial (programarea prealabilă aici).

 Pentru informații suplimentare, contactați ASP la numărul de telefon14 909 – Serviciul suport clienți.

Amintim, art. 14 alin. (1) al Legii nr. 308/2017 stabilește că, organul înregistrării de stat verifică, înregistrează, ține evidența și actualizează datele cu privire la beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice, ai întreprinzătorilor individuali, cu excepția instituțiilor/autorităților publice, a întreprinderilor de stat și municipale, a societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, la înregistrarea constituirii lor, la înregistrarea modificărilor în datele înscrise privind beneficiarii efectivi în Registrul de stat al unităților de drept, la înregistrarea de stat a persoanelor supuse reorganizării și la radierea acestora din Registrul de stat.

Anterior termenul-limită de declarare a beneficiarilor efectivi  a fost stabilit pentru data de 31 decembrie 2024, însă a fost transferat până la 31 decembrie 2025.