Национальное законодательство в сфере противодействия отмывания денег и финансирования терроризма будет пересмотрено.Основной цель изменений заключается как в создании механизма, согласованного с нормами Европейского союза, так и в уточнении процедурных аспектов, касающихся проведения проверок, прав и обязанностей подконтрольных субъектов, исполнения решений и публикации примененных санкций.

В связи с этим Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег (СПБОД) разработала два новых законопроекта:

• о процедуре установления нарушений в области предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма и порядке применения санкций (заменит Закон № 75/2020);
• о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (предполагается, что заменит Закон № 308/2017).

Таким образом, планируется укрепить национальные механизмы в данной сфере, усилить потенциал компетентных органов и подотчентых субъектов в управлении соответствующими рисками, а также повысить прозрачность информации о выгодоприобретателях и решить другие сопутствующие вопросы.

Утверждение новых законов обусловлено также внедрением на уровне Европейского союза законодательного пакета 6 AML Package, который требует приведения национальной нормативной базы в соответствие с новыми европейскими и международными стандартами.

Проекты предусматривают применение подхода, ориентированного на риски, совершенствование процедур выявления и проверки конечных выгодоприобретателей, расширение доступа компетентных органов к информации и централизованным реестрам, усиление надзора за подотчетными субъектами, развитие межведомственного сотрудничества и обмена информацией.

Оба проекта будут вынесены на публичное обсуждение.