В автоматизированной информационной системе создания и оборота электронных документов (АИС СОЭД) между Государственной налоговой службой, Национальным банком Молдовы, банками (их отделениями), поставщиками платежных услуг, судебными исполнителями и органами публичной власти, выдающими ордера на исполнение, наряду с данными об открытии, изменении и закрытии банковских счетов и/или платежных счетов будет отражена и информация о банковских ячейках, используемых физическими и юридическими лицами, а также об изменении или закрытии этих ячеек.

Положение включено в проект приказа, разработанный и вынесенный на общественное обсуждение налоговым органом, о внесении изменений в Приказ ГНС №582/2020.

Необходимость поправок возникла в связи с вступлением в силу с 1 июля положений Закона № 66/2023, согласно которым Государственной налоговой службе поручено создание, управление и актуализация Реестра платежных и банковских счетов, банковских ячеек физических и юридических лиц и сведения об их выгодоприобретающем собственнике.

Компетенция установлена ​​в целях осуществления установленных законодательством обязанностей ГНС по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Консультации по проекту продлятся до 12 июля. В течение этого же срока можно направить предложения и замечания по проекту на адрес лица, ответственного за разработку документа: Игорь Чеботаренко, старший инспектор, номер телефона 022-82-34-14, электронная почта: igor.cebotarenco(at)sfs.md.