В отношении лиц, подозреваемых в связях с физическими и юридическими лицами, в отношении которых применяются санкции в соответствии со списком, приведенным в приложении к Распоряжению №45/2022, отчетные единицы, указанные в пунктах a), c), g), i) и j) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017, должны воздержаться от осуществления их деятельности и сделок, связанных с получением наличных денег в сумме, превышающей 10 тыс. леев ежемесячно, выплатой дивидендов, отчуждением недвижимого, движимого имущества и ценных бумаг, в том числе путем использования правовых инструментов уступки, дарения, обмена, отказа от права собственности или займа, других сделок в секторе недвижимости, которые осуществляются с выплатой наличных денег, превышающих сумму 10 тыс. евро, а также операции по существенному изменению структуры собственности, осуществляемые соответствующими лицами на срок до 5 рабочих дней, с незамедлительным информированием Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, но не позднее 24 часов с момента выявления и применения соответствующей меры.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям утвердила 19 июля Распоряжение №75, установив ряд новых ограничений. В соответствии с документом, в случае установления нарушения мер, предусмотренных распоряжением, в отношении ответственного лица (юридического или физического лица) применяются санкции, предусмотренные в том числе отраслевыми законами, регламентирующими деятельность банков, платежных обществ, небанковских кредитных организации, свободных профессионалов в сфере юстиции и т.д.

Помимо этого, Распоряжение №75 прямо указывает, что с 19 июля текущего года, в отступление от положений законодательства, чистая прибыль/дивиденды могут выплачиваться участникам/акционерам только посредством банковских переводов.