Государственная налоговая служба получает, управляет и актуализирует информацию о банковских ячейках физических и юридических лиц и об их выгодоприобретающем собственнике. Субъекты, оказывающие услуги по хранению в банковских ячейках, передают указанную информацию согласно приложениям № 23 и 24 к Инструкции посредством автоматизированной информационной системы создания и оборота электронных документов.

Сегодня, 25 августа, вступили в силу положения Приказа Государственной налоговой службы № 299 o внесении изменений в Инструкцию по учету налогоплательщиков, утвержденную Приказом ГНС № 352/2017, и в Приказ ГНС № 582/2020 об утверждении Инструкции об отправлении и получении документов посредством автоматизированной информационной системы создания и оборота электронных документов. Документ опубликован в МО.

Так, в автоматизированной информационной системе создания и оборота электронных документов (АИС СОЭД) между Государственной налоговой службой, Национальным банком Молдовы, банками (их отделениями), поставщиками платежных услуг, судебными исполнителями и органами публичной власти, выдающими ордера на исполнение, наряду с данными об открытии, изменении и закрытии банковских счетов и/или платежных счетов будет отражена и информация о банковских ячейках, используемых физическими и юридическими лицами, а также об изменении или закрытии этих ячеек.

Необходимость поправок возникла в связи с вступлением в силу с 1 июля положений Закона № 66/2023, согласно которым Государственной налоговой службе поручено создание, управление и актуализация Реестра платежных и банковских счетов, банковских ячеек физических и юридических лиц и сведения об их выгодоприобретающем собственнике.

Компетенция установлена ​​в целях осуществления установленных законодательством обязанностей ГНС по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.