Государственная налоговая служба создает, управляет и актуализирует Реестр трастов, который содержит в том числе информацию о фактическом выгодоприобретающем собственнике трастов в случае некоммерческих организаций – физическое лицо/ физические лица, осуществляющие в конечном счете контроль над некоммерческой организацией, предусматривают дополнения, внесенные в Закон № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, которые вступили в силу 1 июля 2023 г.

Напоминаем, что в указанный закон были внесены поправки, касающиеся идентификации и проверка личности клиентов и выгодоприобретающих собственниках посредством электронных средств (см. Закон № 66/2023), а также наделения ГНС обязательством по созданию Реестра трастов.

Для внедрения вышеуказанных положений Министерство финансов объявило о начале процесса разработки положения о реестре трастов, которое впоследствии будет утверждено постановлением Правительства. Предложения заинтересованных лиц принимаются до 20 октября 2023 г. и могут быть направлены на адрес ответственного за разработку проекта лица: Павел Дима (заместитель начальника Главного управления правовой экспертизы), номер телефона 022 82 33 97 / электронная почта: pavel.dima(at)sfs.md.