Serviciul Fiscal de Stat creează, gestionează și actualizează Registrul fiduciilor, care conține inclusiv informațiile privind beneficiarul efectiv al fiduciilor în cazul organizațiilor necomerciale, persoana fizică/persoanele fizice care exercită controlul în ultimă instanță asupra organizației necomerciale, stabilesc modificările operate la Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, care au intrat în vigoare la 1 iulie 2023.

Amintim, legea prenotată a fost suplinită cu prevederi ce țin de identificarea și verificarea identității clienților și a beneficiarilor efectivi prin intermediul mijloacelor electronice (consultați Legea nr.66/2023), fiind stabilită și obligația SFS de creare a Registrului fiduciilor.

În acest sens, Ministerul Finanțelor anunță procesul de elaborare a regulamentului registrului fiduciilor, care urmează a fi aprobat ulterior prin hotărâre de Guvern. Propunerile și sugestiile părților interesate sunt acceptate până pe data de 20 octombrie 2023 și pot fi expediate în adresa persoanei responsabile pentru elaborarea proiectului: Pavel Dima (Șef adjunct Direcției generală expertiză juridică), număr telefon 022 82 33 97 / email : pavel.dima(at)sfs.md.