Под «юрисдикцией, не соблюдающей международные стандарты прозрачности», подразумевается юрисдикция, которая не соответствует стандартам, обеспечивающим прозрачность в отношении учредителей, участников, акционеров, администраторов и конечных бенефициаров. Их список будет использоваться органами государственной власти, государственными предприятиями и коммерческими компаниями с государственным капиталом в целях определения условий участия в процедурах приватизации, государственно-частного партнерства, государственных закупок и концессиях, предусмотренных Законом №215/2020 о внесении изменений в некоторые нормативные акты (закон о деофшоризации).

Министерство юстиции совместно со Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег (СПБОД) разработали проект постановления правительства об утверждении Методики определения юрисдикций, не соблюжающих международные стандарты прозрачности. Документ был рассмотрен в ходе заседания госсекретарей вчера, 9 октября.

Согласно пояснительной записке к проекту, его целью является создание эффективных механизмов защиты общественных интересов в процессе управления государственной собственностью, ее приобретения, разгосударствления, приватизации, концессии и внедрения различных форм государственно-частного партнерства от рисков, возникающих в результате слияния организованных преступных группировок в условиях глобализации.

Документ устанавливает критерии выявления юрисдикций, не следующих международным стандартам прозрачности, порядок формирования списка этих юрисдикций, а также особенности его обновления. Списки будут разрабатываться СПБОД, а решение о включении субъекта в этот список будет основано на трех категориях информации:

• полученной от международных организаций;

• полученной от компетентных национальных органов;

• публичной информации.

С деталями предлагаемой методики можно ознакомиться здесь.