Методика определения юрисдикций и автономных регионов, не отвечающих международным стандартам прозрачности, введена в действие. Она утверждена Правительством в целях внедрения положений Закона о деофшоризации (Закон № 215/2020) Постановлением №896, опубликованным в МО 1 декабря, и устанавливает процедуру  включения в список/ исключения из него определенной юрисдикции или автономного региона.

Перечень этих юрисдикций будет использоваться всеми органами государственной власти, государственными предприятиями и коммерческими компаниями с государственным капиталом для определения условий участия в процедурах приватизации, государственно-частного партнерства, в государственных закупках и концессиях, являясь основным инструментом, используемым в процессе внедрения национального механизмa деофшоризации и применимым к процедурам и контрактам, подпадающим под действие шести законов¹.

Согласно Методике, Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег (СПБОД) будет проводить периодическую оценку юрисдикций на основе информации, полученной от международных организаций, компетентных национальных органов и на основе публичной информации, анализируя как минимум:

• степень сотрудничества юрисдикции в отношении обмена информацией о регистрации коммерческих компаний любого типа (информация об учредителях, акционерах, администраторах, конечных бенефициарах и т. д.);

• отчеты международных организаций относительно степени применения международных стандартов прозрачности, внутренней правовой базы и эффективности компетентных органов на уровне рассматриваемой юрисдикции;

• информацию о степени внедрения в национальном законодательстве юрисдикции положений международных стандартов и/или нормативной базы ЕС.

Как для включения юрисдикции в перечень, так и для исключения из него, СПБОД запросит мнение Национального банка Молдовы, Национальной комиссии финансового рынка, Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества, Министерства финансов и Министерства экономического развития и цифровизации. Непосредственно перечень будет утвержден постановлением Правительства.

_____________________________________________________

¹Закон №121/2007 об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении

Закон №179/2008 о частно-государственном партнерстве

Закон №131/2015 о государственных закупках

Закон №82/2017 о неподкупности

Закон №121/2018 о концессиях работ и концессиях услуг