Metodologia de stabilire a jurisdicțiilor și a regiunilor autonome care nu implementează standardele internaționale de transparență a intrat în vigoare. Aceasta a fost aprobată în vederea implementării tuturor prevederilor Legii deoffsorizării (Legea nr.215/2020) prin Hotărârea Guvernului nr.896, care este publicată în MO din 1 decembrie, și stabilește procedura de includere în/excludere din Lista ce urmează a fi aprobată a unei jurisdicții sau regiuni autonome.

Respectiva Listă va fi folosită de către toate autoritățile publice, întreprinderile de stat și societățile comerciale cu capital public la stabilirea condițiilor de participare la procedurile de privatizare, parteneriat public-privat, achiziții publice și concesiuni, reprezentând un instrument primar utilizat în procesul de implementare a mecanismului național de deoffshorizare aplicabil pentru procedurile și contractele care cad sub incidența a șase legi¹.

Potrivit Metodologiei, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) va efectua evaluarea periodică a jurisdicțiilor, bazându-se pe informații parvenite de la organizații internaționale, de la autoritățile naționale competente și informații publice, analizând cel puțin:

• gradul de cooperare al jurisdicției în ceea ce privește schimbul de informații privind înregistrarea societăților comerciale de orice tip (a informațiilor referitoare la fondatori, asociați, acționari, administratori, beneficiari efectivi etc.);
• rapoartele de evaluare ale organizațiilor internaționale privind gradul de transpunere a standardelor internaționale de transparență, cadrul juridic intern și eficiența autorităților competente la nivelul jurisdicției în cauză;
• informația cu privire la gradul de implementare în legislația națională a jurisdicției a prevederilor standardelor internaționale și/sau a cadrului normativ al UE.

Atât pentru includerea jurisdicției în Listă, cât și excluderea din aceasta SPCSB va solicita opinia Băncii Naționale a Moldovei, Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie, Ministerului Finanțelor și Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Nemijlocit Lista va fi aprobată prin hotărâre de Guvern.

____________________________________________________________

¹ Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice;

Legea nr. 179/2008 cu privire la parteneriatul public-privat; 

Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

Legea integrităţii nr. 82/2017;

Legea nr. 121/2018 cu privire la concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;

Legea nr. 71/2023 cu privire la subvenționarea în agricultură și mediul rural.